Evidenca o opravljenih nadzorih, ugotovljenih kršitvah, izdanih odločbah in drugih ukrepih nadzora

V evidenci se za namen izvajanja centralizacije in analize vseh podatkov v zvezi s pranjem denarja in financiranjem terorizma, ki jih morajo nadzorni organi poslati uradu, obdelujejo naslednji podatki: 1. podatki o zavezancu fizični osebi (osebno ime, EMŠO, če je fizična oseba tujec, pa datum in kraj rojstva ter naslov stalnega in začasnega prebivališča); 2. podatki o zavezancu pravni osebi (ime, sedež in matična številka); 3. kraj in čas opravljanja nadzora; 4. predmet nadzora; 5. ugotovitve; 6. podatki o odrejenih ukrepih nadzora; 7. podatki o kršitelju fizični osebi (osebno ime, EMŠO, če je fizična oseba tujec, datum in kraj rojstva, državljanstvo in naslov stalnega in začasnega prebivališča fizične osebe, za odgovorno osebo pravne osebe pa tudi zaposlitev ter dela in naloge, ki jih opravlja); 8. podatki o kršitelju pravni osebi (ime, sedež in matična številka); 9. opravilna številka in datum izdaje odločbe o prekršku; 10. datum pravnomočnosti odločbe o prekršku; 11. zakonska označba prekrška; 12. opis kršitve.