-
Evidenca o dostopu SKSOU do podatkov
V evidenci se za namen opravljanja nalog, ki se nanašajo na preprečevanje in odkrivanje pranja denarja, predhodnih kaznivih dejanj, financiranja terorizma ter drugih nalog,... -
Evidenca o dostopu sodišča, državnega tožilstva in policije do podatkov
V evidenci se za namen opravljanja nalog, ki se nanašajo na preprečevanje in odkrivanje pranja denarja, predhodnih kaznivih dejanj, financiranja terorizma ter drugih nalog,... -
Evidenca o sporočenih dejstvih
V evidenci se za namen opravljanja nalog, ki se nanašajo na preprečevanje in odkrivanje pranja denarja, predhodnih kaznivih dejanj, financiranja terorizma ter drugih nalog,... -
Evidenca podatkov o nakazilih nad 15.000 eurov v tvegane države
V evidenci se za namen opravljanja nalog, ki se nanašajo na preprečevanje in odkrivanje pranja denarja, predhodnih kaznivih dejanj, financiranja terorizma ter drugih nalog,... -
Evidenca o prejetih pobudah
V evidenci se za namen opravljanja nalog, ki se nanašajo na preprečevanje in odkrivanje pranja denarja, predhodnih kaznivih dejanj, financiranja terorizma ter drugih nalog,... -
Evidenca o kaznivih dejanjih
V evidenci se za namen centralizacije in analize vseh podatkov v zvezi s pranjem denarja in financiranjem terorizma obdelujejo naslednji podatki: 1. osebno ime, naslov stalnega... -
Evidenca o iznesenih osebnih podatkih iz države
V evidenci se za namen opravljanja nalog, ki se nanašajo na preprečevanje in odkrivanje pranja denarja, predhodnih kaznivih dejanj, financiranja terorizma ter drugih nalog,... -
Evidenca obvestil in informacij
V evidenci se za namen opravljanja nalog, ki se nanašajo na preprečevanje in odkrivanje pranja denarja, predhodnih kaznivih dejanj, financiranja terorizma ter drugih nalog,... -
Evidenca o dostopu FURS do podatkov
V evidenci se za namen opravljanja nalog, ki se nanašajo na preprečevanje in odkrivanje pranja denarja, predhodnih kaznivih dejanj, financiranja terorizma ter drugih nalog,... -
Evidenca mednarodnih zaprosil
V evidenci se za namen opravljanja nalog, ki se nanašajo na preprečevanje in odkrivanje pranja denarja, predhodnih kaznivih dejanj, financiranja terorizma ter drugih nalog,... -
Evidenca podatkov o gotovinskih transakcijah nad 15.000 eurov
V evidenci se za namen opravljanja nalog, ki se nanašajo na preprečevanje in odkrivanje pranja denarja, predhodnih kaznivih dejanj, financiranja terorizma ter drugih nalog,... -
Evidenca podatkov o prenosih gotovine
Evidenca podatkov o prenosih gotovine vsebuje: • podatke o vnosu/iznosu gotovine, prijavi le-tega, • podatke o osebah (vnos/iznos), • podatke o znesku, valuti, vrsti gotovine, •... -
Evidenca o prekrških
V evidenci se za namene, ki jih opredeljuje zakon, ki ureja prekrške, ter za namen centralizacije in analize vseh podatkov v zvezi s pranjem denarja in financiranjem terorizma... -
Evidenca o opravljenih nadzorih, ugotovljenih kršitvah, izdanih odločbah in...
V evidenci se za namen izvajanja centralizacije in analize vseh podatkov v zvezi s pranjem denarja in financiranjem terorizma, ki jih morajo nadzorni organi poslati uradu,... -
Evidenca podatkov o sumljivih transakcijah
V evidenci se za namen opravljanja nalog, ki se nanašajo na preprečevanje in odkrivanje pranja denarja, predhodnih kaznivih dejanj, financiranja terorizma ter drugih nalog,...